МВД РФ разоблачило схему по обналичиванию денег с помощью поддельных карт, ущерб оценивается в 2 млрд руб

16.08.2010

МВД России разоблачило схему по обналичиванию денег с помощью поддельных пластиковых карт, ущерб оценивается в 2 млрд руб. Об этом ИТАР-ТАСС сообщила сегодня руководитель пресс-службы управления «К» министерства Ирина Зубарева.

Она отметила, что группировку организовал руководитель отдела пластиковых карт одного из крупных банков. «Она занималась обналичиванием денежных средств с использованием поддельных дебетовых банковских карт, которые оформлялись на утерянные паспорта граждан», — рассказала собеседник агентства. Таким образом за 2 года, а именно столько действовала преступная группа, злоумышленники подделали около 1 тыс карт и заработали свыше 200 млн руб.

В деятельности группировки принимали участие в общей сложности 7 человек. Они организовали несколько фирм-«однодневок», от лица которых открыли проекты по выдаче зарплаты по пластиковым картам в коммерческих банках Москвы. «Участники группы принимали от организаций заказы на обналичивание крупных сумм, поступавшие на лицевые счета деньги с назначением платежа „заработная плата“ снимались из банкоматов посредством этих карт, — сообщила И.Зубарева. — По предварительному сговору с руководством банков, терминалы не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами».

Она подчеркнула, что среди клиентов ОПГ были организации, имеющие на исполнении проекты, финансируемые за счет бюджета страны.

В ходе обысков кроме банковских карт было изъято 690 копий утерянных паспортов, свыше 1 тыс PIN-кодов к пластиковым картам, платежные и уставные документы, печати фирм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», двоим участникам группировки уже предъявлены обвинения.

Источник: www.prime-tass.ru

« предыдущая новость Сбербанк вошёл в пятёрку лидеров рынка кредитных карт

список новостей

следующая новость » Золотовалютные резервы РФ достигли максимума

 []]]]]   []]]]]   []]]]]   []]]]   
[]    []  []          []   []   []  
 []]]]]   [[[[[]     []     [[[[[]  
[]    []       []   []          []  
 []]]]]   []]]]]   []       []]]]